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柠檬酸-漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事、高档管理人员变化的布告

  证券代码:600436 证券简称:片仔癀布告编号:2019-018

  漳州柠檬酸-漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事、高档管理人员变化的布告片仔癀药业股份有限公司

  关于董事、高柠檬酸-漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事、高档管理人员变化的布告档管理人员变化的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2019年7月2日(星期二)上午9:00以通讯方法举行。会议告诉和方案以专人送达、电子邮件方法宣布。本次会议应参与表决董事10人,实践表决的董事10人,董事黄进明先生因公事繁忙未能亲身到会,托付陈纪鹏先生到会并行使表决权。会议由董事长刘建顺先生掌管。本次会议举行契合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有用。与会董事以通讯表决方法审议经过《关于董事、高档管理人员变化的方案》;参与会议的董事10票赞同,0票对立,0票放弃。董事会赞同聘任黄进明先生为公司总司理,杨海鹏先生为公司总管帐师。任期自第六届董事会第十九次会议审议经过之日起至第六届董事会届满日止。

  现将有关事项布告如下:

  1、经董事长提名,董事会提名委员会审阅,董事会赞同聘任黄进明先生为公司总司理。(简历附后)

  2、公司董事会于近来收到公司董事、总管帐师庄建珍女士递送的书面辞去职务陈述。庄建珍女士因个人原因,特向董事会提请提前退休,辞去公司董事、董事会下设委员会委员及总管帐师等相关职务。依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,庄建珍女士的辞去职务未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作。辞去职务后,庄建珍女士不再担任公司任何职务。

  庄建珍女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司管理及资本运作发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对庄建珍女士在任职期间的勤劳作业及为公司开展所做出的奉献表明衷心感谢!

  经董事长提名,董事会提名委员会审阅,董事会赞同聘任杨海鹏先生为公司总管帐师。(简历附后)

  特此布告。

  漳州片仔癀药业股份有限柠檬酸-漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事、高档管理人员变化的布告公司董事会

 高丽参 2019 年 7 月 3 日

  附:本次聘任的高档管理人员简历

  黄进明先生个人简历:

  1966年3月出世,中共党员,工商管理硕士,高档经济师、高档工程师、执业药师。1987年7月-1997年1月历任漳州制药厂干部,车间副主任;1997年1月-1998年6月任漳州进出口公司(筹)负责人;1998年6月-1999年6月挂职漳州市外经局贸管科副科长;1999年6月-2006年9月任漳龙实业有限公司营业部司理;2006年9月-2016年3月任漳州片仔癀药业股份有限公司副总司理;2016年3月-2016年4月任漳州片仔癀药业股份有限公司常务副总司理;2016年4月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、常务副总司理。

  杨海鹏先生个人简历:

  1966年8月出世,中共党员,在职大学学历,高档审计师。1987年8月-1990年10月任漳州市毛纺织印染总厂财务科管帐;1990年10月-2003年2月历任漳州市审计局总审计师室、财政金融审计科、工业交通审计科科员;2003年2月-2008年4月任漳州市审计局经贸外经审计科副主任科员;2008年4月-2015年4月任漳州市审计局经贸外经审计科主任科员;2015年4月-2019年5月任漳州市审计局经贸外经审计科科长;2019年5月至今任漳州市审计局企业审计科科长。

(责任编辑:DF1柠檬酸-漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事、高档管理人员变化的布告20)

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