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李易峰女友-温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第五次会议抉择的布告

  证券代码:002897 证券简称:李易峰女友-温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第五次会议抉择的布告意华股份布告编号:2019-045

  温州意华接插件股份有限公司

  第三届董事会第五次会议抉择的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019年7月2日在公司一楼学硕和专硕的区别会议室以现场结合通讯的方法举行。本次会议应到会董事9名,实践到会会议董事9名。本次会议由董事长陈李易峰女友-温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第五次会议抉择的布告献孟先生掌管。会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》等有关规李易峰女友-温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第五次会议抉择的布告则。会议审议并经过以下抉择:

  一、审议经过《关于展开收据池事务的方案

  表决成果:赞同9票,放弃0票,对立0票。

  《关于展开收据池事务的布告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议经过《关于改变公司居处及修订公司规章的方案》

  表决成果:赞同9票,放弃0票,对立0票。

  本项方案需提交公司2018年度股东大会审议经过。

  公司拟改变公司居处为浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号,李易峰女友-温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第五次会议抉择的布告并相应的修正公司规章。

  《关于修正规章的布告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  李易峰女友-温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第五次会议抉择的布告三、审议经过《关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案》

  表决成果:赞同9票,放弃0票,对立0票。

  《关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、备检文件

  《第三届董事会第五次会议抉择》

  特此布告。

  温州意华接插件股份有限公司董事会

  2019年7月3日

(责任编辑:DF506)

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